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真会投合法吗?资本中国海选骗局教你如何识破融资骗局和欺诈

发布时间:2017-09-07 07:37:45      阅读量:14518      来源:真会投
  随着资本经济的快速发展,我国中小企业迅猛发展,特别是一批优秀的中小企业,犹如雨后春笋茁壮成长,然而衍生的金融问题也越来越多。融资骗局更是数不胜数。正可谓林子大了,什么鸟都有。据真会投了解,某些道德败坏的不良份子,打着为中小企业提供融资服务的幌子,进行融资诈骗活动。

  资本中国真会投是在中国发展网、深圳前海股权交易中心、上海股权交易中心的指导和支持下创立,旨在为企业提供专业融资项目指导、商业模式梳理、扶持企业上市融资,扶持基地组建专家团队,联合强大的风险投资机构为企业破解融资难题。作为投融资服务机构,我们基于对企业融资实务及相关融资诈骗行为的研究分析来谈谈有关融资诈骗风险防范方面的知识,希望能给大家带来收益。 



一、融资诈骗的一般方式 


一般的骗局都大致有下列五种形式: 

1.考察费 

  融资骗子与企业联系业务时,在不了解企业情况的前提下要求到企业考察,且要求支付考察费; 

2.项目受理费 

  项目受理费,是指融资骗子在收到企业的有关资料后要求融资企业缴纳的、对项目进行评估和项目预审发生的费用。尤其是号称有外资背景的投资顾问机构往往把收取项目受理费,作为一种项目控制程序和费用转嫁的方式。 

3.撰写商业计划书费用 

  融资骗子一般都要求融资企业提供项目商业计划书。一般企业已经制作了商业计划书,但融资服务机构以各种理由不予认可,并作为项目往下进行的必要环节;要求必须提供所谓“国际标准格式”的商业计划书。

4.评估费 

  在融资过程中,融资骗子会要求对资产或对项目进行评估。要求企业到指定的融资服务机构或评估机构进行评估; 

5.保证金 

  融资骗子要求融资企业必须严格按照自己预先设定的程序操作,否则不往下进行;资金方设置了严格的违约条款。 

6.律师费 

  这是最具有欺诈性的费用。现在骗子公司收取考察费、评估费、保证金比较困难。相对来说收取律师费比较容易。这律师费大部分要返给骗子公司的。 

二、如何防范融资诈骗,区别真假融资服务机构


(1)是否站在企业的角度考虑问题; 

(2)是否具有融资的经验和专业度;

(3)收费与其提供的服务价值是否一致,质量价格比如何; 

(4)提供的服务是否符合企业的实际情况; 

(5)签订合同是否存在合同条款陷阱; 

(6)与资金方的关系是什么,位置是否独立; 

(7)服务机构的背景及融资服务人员的品质如何; 

(8)盈利模式不同,真正的服务机构以提供智力服务或者风险代理为目的。 

  道高一尺魔高一丈,全面了解融资诈骗的方法,区别真假融资机构,你才能在这乌烟瘴气的金融环境中不被欺骗。

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